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标题: 我市打传办公布一批破获的传销网络大案 [打印本页]

作者: 世界那么大 时间: 2017-4-7 11:32
标题: 我市打传办公布一批破获的传销网络大案

2016年，我市保持对传销的高压严打态势，工商、市场监管、公安机关认真按照上级部署，坚持线上打击与线下治理相结合，行政处罚与刑事打击相衔接，共查办组织领导传销案20起，其中破案15起。2017年3月底，市公安机关公布了一批2016年破获的传销网络大案。

1修水县公安局侦破王某等人组织领导传销案

2015年12月28日，修水县公安局立案侦查一起王某等人组织、领导传销活动案，经查该组织涉嫌参与传销人员3900余人，涉嫌金额约1000余万元。
简要案情如下：2015年12月份，修水县公安局陆续接到群众举报有人在修水县城组织、领导传销活动线索后，立即对本辖区内涉案线索进行了核查, 2015年12月28日对王某等人组织、领导传销活动立案。经侦查查明：2015年12月，修水县公安局陆续接到报警称，参加县义宁镇城北沿江路有一个叫“起航财富”的投资项目，2015年12月22日“起航财富”工作室关闭，投资人找不到相关人员。2015年12月28日我局将此案立为“王某等人组织、领导传销活动案”进行侦查。2015年12月29日16时许，骨干人员陈某到我局投案自首。现查明： 2015年6月上旬，犯罪嫌疑人王某以人民币30万元的价格在河南籍男子裴某处购买“起航财富”互联网复利理财平台（网址为：www.zgqhcf.com）。2015年6月19日，犯罪嫌疑人王某租赁修水县义宁镇沿江路196号民房设立“起航财富”工作室，邀集犯罪嫌疑人陈某、徐某、梁某对外以高额返利的方式进行宣传。新入会员需要以人民币1500元在犯罪嫌疑人王某等人处购买1500个电子币（一个电子币兑换一元人民币），由上线登录网址（www.zgqhcf.com）进行注册，注册成功会消耗掉1500个电子币。注册成功后，新注册会员账号内每个工作日会返还16.7个电子币，一个月可以返还500个电子币，连续返还6个月，出局后可重新注册会员。起初，犯罪嫌疑人王某规定每人最多可投10份，2015年11月份开始，犯罪嫌疑人王某将个人投注减少至5份，但未严格执行。在会员以电子币向犯罪嫌疑人王某、陈某等人处兑换人民币时，犯罪嫌疑人王某以“网络维护费”的名义收取百分之五的电子币，会员每份投资每月实际获得475元的返利；自2015年9月份后，犯罪嫌疑人王某对外宣称自己会承担风险，并称在该平台出现风险后，能保证下线会员的本金不受损失，需收取下线会员百分之十的“风险保证金”，下线会员每份每月实际获得450元的返利。另外，王某、陈某等人还对外宣称，每成功发展一单可以获得200个电子币的推荐奖和每个工作日1.67个电子币的领导奖。2015年9月份开始，犯罪嫌疑人王某以收取“风险保证金”的名义在推荐奖中收取百分之十的费用，即2015年9月份后，推荐奖每单为180个电子币；领导奖最多可以拿8层，2015年11月开始，犯罪嫌疑人王某规定领导奖缩减至4层。2015年12月18日，王某授意裴某将该网站关闭，之后，王某等人失去联系。从2015年6月19日至2015年12月18日，王某等人利用“起航财富”网络复利理财平台，累计发展下线会员层级8层以上，在全国各地累计发展下线会员3932人，累计下线会员投注8187单，累计涉案金额10787900元。截止目前，该案有4人被起诉，其中组织者王某判刑六年六个月，陈某，梁某，裴某各被判刑2年。 2德安县公安局破获组织领导传销案
2016年5月31日，德安县公安局立案侦查一起5.31组织领导传销活动案，抓获嫌疑人58人，刑事拘留26名业务经理、主任。初步查实，该案传销组织中共有传销人员398人，涉案金额数近200万元。简要案情如下：2016年4月，德安县蒲亭、宝塔两个派出所陆续接到多起报警，均称其家属被人带到德安参加传销活动。通过初查，确定该县隐藏的6个传销窝点均属同一个传销组织。德安县公安局对此高度重视，多警联动，组织20余名精干警力成立5.31组织领导传销活动专案组。7月21日，在市公安局相关部门的大力协助下，专案组在市内某酒楼将正在聚会的该传销组织25名传销人员全部抓获归案，同时对德安县的6个传销窝点进行收网。共抓获嫌疑人58人，其中业务经理24名，主任级别2人，其余32人遣散。同时对3处窝点进行了搜查，对涉案的书证进行依法扣押。26名嫌疑人刑事拘留后，经审讯：嫌疑人都隶属于浙江、湖北、福建、湖南等地的业务经理，在他人诱骗下，加入“天津天狮生物发展有限公司”。之后，利用网络工具“微信”聊天，以谈男女朋友或介绍工作，以拉人头的形式将他人骗入该传销团伙，收缴个人的随身携带物品如身份证、银行卡、手机，限制其人身自由，另外上3天课洗脑，告诉大家相信“现在大家吃苦，3年后是千成富翁”的陷饼。该组织采用“五级制”（业务助理、业务代理、主任、业务经理、高级经理）的管理模式和人传人的方法，每人2800元入会费，推广购买1-2份是业务助理，个人提成15%；推广购买3-9份是业务代理，个人提成20%；推广购买10-64份是主任级别，提成30%；推广购买65-392份是业务经理，提成是40%；推广购买393份以上是高级经理，提成是52%。截止目前，该案共有28名业务经理、主任被依法予以刑事拘留，其中逮捕12人，全部起诉。 3瑞昌公安机关破获组织领导传销活动案
2016年5月5日，瑞昌市公安局根据该市市场监管局移送的陈某等人涉嫌组织、领导传销活动案案情，经过审查，认为属于重大案件，该局立即抽调20名警力会同市场监管局执法人员组成专案组进行侦查。专案组经过两个多月紧张的侦查工作，现基本查明：江苏省南京缘来一家网络科技有限公司法人代表马某某等人利用销售“好老婆”商品为幌子，通过网络平台以“拉人头”的方式注册会员，交纳会员费从中牟取暴利的传销活动的主要犯罪事实，该案涉及全国三十一个省市区、会员层级达148级以上，会员人数35万人，涉案总金额7.87亿元。505专案组成立之后，专案组全体成员发扬连续作战的工作作风，多次派出侦查追捕小组，先后前往江苏、安徽、浙江、广东、北京、上海、海南等地，历经五万公里，开展追捕和相关取证工作。专案组通过讯问公司核心人员马某某、张某某、李某某、张某、吴某及员工等人，均证实公司以拉人头发展下线形成层级的传销运作模式及牟利的犯罪事实；通过调取解读后台服务器数据及银行账户资金交易明细，均证实马某某、张某某、李某某等人发展会员及牟利的犯罪事实；通过讯问查证瑞昌籍区代、讲师、会员等人，均证实对推销好老婆商品为幌子，发展会员来获取返利的犯罪事实。目前，该案已刑拘传销组织者及骨干分子26人，其中逮捕8人，全部起诉。呈请申报部督案件的报告 4浔阳区公安分局破获组织领导传销案
2016年3月22日，九江市公安局浔阳区公安分局立案侦查一起熊某、王某等人组织、领导传销活动案，经查该组织涉嫌参与传销人员约4000余人，涉嫌金额约6000余万元。简要案情如下：2016年3月18日，该局接到举报，称九江市浔阳区阳光国际门口有家企业存在非法经营的嫌疑，民警立即前往该企业进行调查，经初查，发现各企业存在非法经营原始股票和以销售文化产品为名实际是拉人头形式的组织领导传销活动的犯罪事实。该局于 2016年3月22日对组织者熊某、王某等人立案侦查。经侦查查明：自2015年6月中旬开始，王某、欧阳某某、熊以拉人头的方式推荐所谓“富民就业投资项目”，该项目以开展“富民就业工程”为噱头，投资文化产品、原始股票为依托，发展对象为25岁至65岁社会自然人。成为公司文化宣传员，要求每人投资两千至五万元不等并签订公司员工聘用合同书，投资后从第二天开始公司按照投资额的1%每天（节假日除外）给予投资人返利，返满200个日为止（即投资2万元经过200日后可以返利4万元），返满200日后又可重新投资和返利。同时成为公司员工后，要求每个员工推荐新人加入，如推荐新人加入，推荐者可以获得加入者投资额7%的介绍奖，每个加入者再推荐第3代加入者，第一代推荐人可以获得第3代加入者5%的指导奖。2015年9月份，因发展业务需求，为更好在江西各地市发展员工，熊某、王某、欧阳某某受赵某、高某的委托在江西成立实业公司，其中，王某、欧阳某某占股15%，熊某占股16%，高某占股3%，该公司给每个分公司总业绩5%作为该分公司的业绩提成（总业绩为3%，分公司以每个团队业绩为依据作为每个团队负责人业绩提成）以及各项支出（为总业绩2%）。该传销组织在九江市发展员工700余人左右，层级高达五级，涉案资金高达1600余万元左右，江西地区涉案人员达到4000余人，涉案资金高达6000余万元。目前，该案已刑拘传销组织者、骨干分子9人，全部起诉。 5濂溪区公安分局破获组织领导传销案
2016年7月1日，九江市公安局庐山区分局立案侦查一起刘某等人组织、领导传销活动案，现场查获传销参与人员38名，刑事拘留7名骨干分子，该组织涉嫌参与在九江市区的人员就有200余人，涉嫌金额约1400余万元。简要案情如下：2016年7月1日，濂溪区公安分局在办理田某某等人非法限制他人自由案中发现此案是由刘某等人组织、领导传销活动诱骗他人加入传销团伙而引发，立即组织警力对本辖区内涉案传销线索进行了核查。当日，对刘某等人组织、领导传销活动立案并成立“7.1”专案组开展侦查。经侦查查明：2015年10月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、杨某、付某、王某、黄某、刘某先后到九江市濂溪区从事“1040工程”非法传销活动。该传销组织人员以“1040”阳光工程名义，对外宣称为“连锁经营国家投资项目”，其发展人员的方式为“口口相传、拉人头”，以“介绍工作”、“谈恋爱”、“合伙投资开店”等手段诱骗他人参与传销组织，并通过上课培训、物质利诱等精神洗脑方式，从而达到发展下线加入并购买份额非法牟利。其经营模式为“五级三晋级”和“7级返利模式“。“五级”指业务员、组长、主任、经理、老总。“晋级”是以自己及下线购买的份额累加计算的方式晋升级别。具体为新人必须购买21份额计69800元（每份份额为3300元*21份+500元纪念品）成为业务员才能发展下线成员；主任级别底下必须拥有10-64份额；经理级别底下必须拥有65-599份额，并培养两名主任，主任如果达到经理级别需下一个月才能晋升；老总级别份额必须在600份以上，并培养3名直接经理，经理如果达到老总级需下两个月才能晋升。“7级返利模式”为：1级是自己购买21份额（69800元）返利19000元；2级是自己直接发展下线返利6000元；3级是下线发展下线返利2000元；4级是下线的下线发展下线返利1500元；5级是下线的下线的下线发展下线返利2000元；6级是下线的下线的下线的下线发展下线返利2000元；7级是之后返利为固定工资。其管理方式为按一定的人头分为团队，每个团队设有大总管、申购总管、自律总管、自配窗口、能力窗口、经晨窗口等, 按各自职能对传销人员进行管理。该传销组织以发展人员的数量作为计酬方式，宣扬入伙时先交69800元购买21份额，一次性投资，不出两三年，可实现1040万元巨额回报，为典型的从事组织、领导传销活动犯罪。该传销组织人员在九江市濂溪区承租房屋发展下线，共发展了七个团队，分别聚集在九江市濂溪区陶洼小区、德化小区、浔安小区、王家凹小区等45处窝点，人员已达到200余人。其中老总级骨干2名、经理级骨干7名。目前，该案犯罪嫌疑人刘某、徐某、杨某、付某、王某、黄某、刘某等7人被刑事拘留。濂溪区公安分局会同区市场监管局组织力量己对上述45处传销窝点全部进行了清除，其他参与传销人员以全部审查遣返。