|
|
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
近日，九江庐山公安局经过缜密侦查，成功打掉一个为诈骗集团开设、注销电话卡并高价收购银行卡取现的团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案手机9部，银行卡60余张，电话卡10余张，笔记本电脑1台。6月24日 专案组民警经过反复摸排侦查发现 以江某为首的团伙已经流窜至南昌 并在一宾馆内居住 民警连夜前往南昌
在南昌 民警对该团伙居住的宾馆布控侦查 摸清了嫌疑人的活动规律和人数 为了不打草惊蛇 民警忍着闷热与蚊虫叮咬 蹲守在宾馆楼道间等待着抓捕时机
25日凌晨 民警在宾馆抓获了江某等4名嫌疑人 缴获了部分涉案物品 正在房间打包银行卡的犯罪嫌疑人 面对突如其来的民警，顿时慌了神 “怎么这么快就找到我们了！” 其中两名较年轻的犯罪嫌疑人 在知道自己所犯事情后表示后悔 通过现场突审了解到 还有一名嫌疑人在附近网吧 民警即刻前往网吧 将最后一名嫌疑人抓获 将江某等嫌疑人抓获后 办案民警连夜将他们带回九江审讯 在强大攻势和铁证面前 嫌疑人对其帮助诈骗团伙 洗钱、取现的犯罪事实供认不讳
民警通过审讯中得知 该团伙在南昌的另一处出租屋内 存放有大量为作案准备的 电话卡和银行卡
于是民警立即前往该出租屋 查获了大量为作案准备的电话卡和银行卡 经调查，该团伙以江某（男，余干人，20岁）为首，大部分成员为余干人，5人均为无业人员，为了能够轻松赚大钱，他们动起了歪脑筋，加入了诈骗集团，担负起了准备作案工具、洗钱和取现的角色，通过抽取提成的方式赚取钱财。6月初，该团伙流窜到九江庐山实施犯罪活动，短短半个月共洗钱、取现共计50万元，提成获利近5万元。他们具体作案步骤如下：江某等人常年混迹网吧，在QQ和游戏里结识“好友”，并通过高价购买的方式，怂恿“好友”办理电话卡和银行卡。随后，江某等人将这些电话卡、银行卡和绑定支付平台后的账号、密码分类保存，部分提供给诈骗集团实施诈骗，还有部分用于洗钱和取现。诈骗分子用江某等人提供的电话卡实施诈骗后，将骗来的钱通过多次转账，最后进入江某等人的支付宝或网银，由他们负责将骗来的钱取现、转移，并从中提成获利。
就像上面的案例所说
被高价收购的手机卡、银行卡 很可能会被用于不法行为 用手机卡来进行诈骗活动，分为以下三步，：
不法分子用稍高的收购价格，诱骗他人办理多张不同运营商的手机卡。 银行卡大多会被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿、逃税等多类违法犯罪活动。
所以
请大家切勿贪图蝇头小利 随意转让或倒卖个人银行卡、电话卡 否则会成为不法分子的帮凶 提醒大家 如果有不用的手机卡、银行卡 要及时注销 不要拿来出售 以免给不法分子可乘之机！
来源：庐山公安
�� 点击阅读原文，我要爆料
|
|
豆豆
金币
贡献
窥视卡
雷达卡
发表于 2020-7-2 18:15:54
QQ好友和群
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
显身卡
发表于 2020-7-8 23:01:09
